ワシントン東部地区

Nov 22, 2023

ワシントン州リッチランド – ワシントン東部地区連邦検事のヴァネッサ R. ウォルドレフ氏は本日、HPM コーポレーション (HPMC) とその所有者が賠償金と罰金として 2,939,400 ドルを支払い、HPMC の刑事事件を解決するために追加の責任を負うことに同意したと発表しました。不正な給与保護プログラム (PPP) ローンに関連した民事責任。 発表された和解案は、HPMCのオーナー兼幹部のホリー氏とグローバー氏のクリーブランド・ムーアーズ氏個人の虚偽請求法に基づく責任も解決するもので、両氏は和解の一環として自己資金から追加の罰金25万ドルを支払うことに同意した。

HPMC はエネルギー省 (DOE) の請負業者であり、DOE および DOE のハンフォード サイトの請負業者従業員に労働衛生サービスを提供しています。 2020 年 4 月、HPMC は 1,344,700 ドルの PPP 融資を申請し、受け取りました。 議会は、新型コロナウイルス感染症パンデミックによる中小企業や地元企業への経済的影響を軽減するために中小企業に資金を提供するため、コロナウイルス援助・救済・経済安全保障（CARES）法の一部として2020年3月にPPPを創設した。 。 PPP 融資は米国によって全額保証されており、米国中小企業庁 (SBA) は、融資収益が給与やその他の対象経費に使用されている限り、中小企業の借り手に免除を与える可能性があります。

世界規模の刑事・民事和解の一環として、HPMCとムーア家は、HPMCによるPPP免除申請を支持するために、PPP融資の収益が給与支払いなどに使われたと虚偽の発言をし、故意にSBAに重大な虚偽の陳述を行ったことを認めた。対象となる支出がなかったときの対象となる支出。 HPMCとムーア家はさらに、重大な虚偽の表明を通じてSBAに融資の免除を許可するよう誘導したことを認めた。 最後に、HPMCとムーアー家は、これらの重大な虚偽の陳述に基づいてSBAにローンの免除を認めさせた後、ムーアー家がHPMCの企業口座からムーアー家の個人口座にローン全額を移管したことを認めた。

世界的な解決策の一環として、HPMCは賠償金と罰金として268万9400ドルを支払うことに同意し、また、告発後および連邦刑事告発の延期期間中は、それ以上の刑事犯罪や民事犯罪を犯さない3年間の執行猶予期間を設けることに同意した。 、そのような違反に関する信頼できる証拠を直ちに米国に報告しなければなりません。 さらに、ムーア家は民事罰金25万ドルを追加で支払うことに同意したが、この罰金は彼らの個人資金から支払われなければならず、HPMC資金から支払われることはできない。 グローバー・クリーブランド・ムーアーズ氏はまた、HPMCの知事を辞任し、3年間の延期期間中はHPMCの主要従業員、マネージャー、または顧問を務めないことに同意した。 HPMCはまた、出費、配当、配当、給与、およびムーア家またはその他のHPMC役員への経費に関連するHPMCの会計慣行の独立監査を実施するために、自己の費用負担で独立した会計事務所または監査事務所を雇うことに同意しました。オーナーとか株主とか。

ウォルドレフ米国検事は、「新型コロナウイルス救済資金は貴重かつ限られた資源である。これらの資金は中小企業や地元企業を支援し、ワシントン東部の地域社会を安全かつ強固に保つことを目的としており、億万長者の所有者の私腹を肥やすためではない。特に支援したい」と述べた。 「DOEの監察総監室とSBAの監察総監室が行った並外れた調査活動を称賛する。当事務所は今後も法執行パートナーと協力して、新型コロナウイルス救済資金に対する詐欺を精力的に追及し、その資金を悪用した個人や企業の責任を追及していく」と述べた。

「SBAのパンデミック対応プログラムへのアクセスを得るために嘘をついたことには重大な結果がないわけではない」とSBA OIGの西部地域担当特別捜査官ウェストン・キング氏は述べた。 「当事務所は積極的に不正行為の証拠を追求し、責任者を裁判にかけます。米国検察庁と法執行パートナーの献身と正義の追求に感謝したいと思います。」

エネルギー省のテリー・L・ドナルドソン監察官は、「パンデミック救済基金から資金を盗むことは非難に値する」と述べた。 「新型コロナウイルス詐欺に関わる人は、よく考えるべきだ。連邦法執行機関はパンデミック救済詐欺を積極的に捜査、起訴しており、重大な刑事罰および民事罰を求めることを躊躇しない。」

この事件は、ワシントン東部での新型コロナウイルス救済詐欺との闘いに専念する連邦法執行機関の省庁間チームである米国検察局新型コロナウイルス感染症対策チームの一環として捜査された。 HPMC事件は、ワシントン東部地区連邦検察局、DOE OIGのリッチランド現地事務所、およびSBA OIGのシアトル現地事務所によって捜査された。 ワシントン東部地区の米国特別補佐官フリーダ・K・ジマーマン氏と米国検事補ダン・フラクター氏およびタイラー・HL・トルナベン氏が米国を代表してこの問題を処理した。